8月21日，塞浦路斯政府宣布，其计划撤销另外10名通过现已暂时关停的投资入籍计划（CIP）获得护照的个人的国籍。
塞浦路斯发言人尼奥维斯·帕里西努（Niovis Parisinou）表示，政府这一决定是在内政部对3名投资者及7名家属进行调查后作出的。目前，这10位将被撤销国籍人士的身份尚未披露。
根据官方数据，2021年10月至今，被塞浦路斯政府撤销国籍的人数达到222人，其中包括63名投资者和包括配偶、子女及父母在内的159名家属。
塞浦路斯的投资入籍计划是在欧洲债务危机后推出的，其目的是振兴该国疲软的经济。
根据塞浦路斯的投资移民计划，外国投资者只需要投资250万欧元购买塞浦路斯的当地房产，并保持该投资至少5年，即可获得塞浦路斯这个欧盟区国家的公民身份。该计划对寻求欧盟护照的俄罗斯和中国公民特别有吸引力。
然而，在投资入籍计划推出数年后，2020年8月23日至24日，总部设于卡塔尔首都多哈的半岛电视台突然发表独家调查报告“塞浦路斯文件”，揭露了许多受国际制裁的个人和被定罪的罪犯也通过投资移民计划获取了塞浦路斯护照。
这一揭露直接导致了投资移民计划的终止。2020年10月13日，塞浦路斯政府突然宣布暂停投资计划的公民身份，并开始对过去通过投资移民计划入籍的所有人员的全面审查。
2021年，在针对投资入籍计划的调查显示，在2007年至2020年间授予的6779个国籍中，有51%的国籍发放给了不合格的申请人。调查人员发现了多种形式的滥用行为，包括利益冲突、权·钱交易和人为性夸大了投资金额的虚假的房产协议。
塞浦路斯内政部长康斯坦丁诺斯·佩特里德斯（Constantinos Petrides）在此前的声明中承认政府的操作存在错误，比如没有为高风险人群制定标准就是一个明显的错误。与此同时，内政部长也强调了投资入籍计划在初期缺乏严格的审查程序的问题。
2024年5月，塞浦路斯政府宣布将针对大约100起存在问题的通过投资获得塞浦路斯公民身份的案件进行进一步的调查。此次调查的目标是那些因欺诈等犯罪行为被通缉的个人，以及未能履行投资要求或仅假装履行投资的人。
在宣布调查后，塞浦路斯政府公布了3起撤销公民身份的案件，而三位被撤销公民身份的人士由于其身份的特殊性，在世界范围内引起了轰动。
2024年6月，塞浦路斯政府宣布撤销了马来西亚逃犯金融家刘特佐Low Taek Jho（俗称Jho Low）的护照。此前，刘特佐被指控从马来西亚主权财富基金中挪用了总计45亿美元，并于2015年获得了塞浦路斯公民身份。
值得注意的是，在获得塞浦路斯公民身份时，刘特佐正受到调查，但直到2016年10月，国际刑警组织对他发出的红色通缉令后，他才正式被通缉，进而塞浦路斯政府才开启调查。
2024年7月，塞浦路斯政府宣布撤销两位俄罗斯寡头康斯坦丁·格里戈里申（Konstantin Grigorishin）和伊戈尔·凯萨夫（Igor Kesav）的国籍。这两位俄罗斯寡头均在2008年至2018年德米特里斯·克里斯托菲亚斯（Demetris Christofas）担任总统期间获得了塞浦路斯的护照。
截至目前，塞浦路斯政府尚未公布计划撤销其公民身份的10位通过投资入籍计划获得国籍人士的身份。彼得森律师行预计，在政府正式宣布时，会公布更多的相关人士的身份信息寄犯罪信息。
随着审查的继续进行，塞浦路斯政府强调了其对透明度和问责制的承诺。内政部长佩特里德斯（Petrides）表示，如果在新的调查中发现任何人有纪律或刑事犯罪行为，将按照规定的程序处理。”此言暗示了那些被发现协助不当批准的官员或服务提供者可能面临的后果。
通过投资获得国籍这一移民项目，曾被国际市场视为实现全球流动和拥有该项目的国家经济增长的重要途径之一。但关注彼得森律师行往期文章的人士或许会发现，近几年来，除了塞浦路斯投资移民项目的丑闻，全球范围内各国的投资移民项目，均因为一系列的丑闻、资金滥用、法律纠纷、宽松的监管审查制度而面临越来越大的挑战。
对投资入籍项目的最重大打击之一，是近几个月来在美国针对圣基茨和尼维斯的《反诈骗及腐败组织法》（RICO）诉讼。该诉讼指控不法分子利用投资移民项目进行洗钱、逃税和其他非法活动。这起案件凸显了投资移民项目在尽职调查和申请人筛选方面的问题。
在丑闻闹上公堂之后，圣基茨和尼维斯进行了重大改革，以恢复其投资入籍计划（CBI）的信誉。为了增强透明度、问责性和效率，圣基茨和尼维斯的投资入籍部门（CIU）已重组为一个法定公司。圣基茨和尼维斯政府表示，这些改革旨在使投资移民项目与国际最佳实践接轨，并解决国际利益相关者（欧盟组织）所提出的担忧。
此外，为了维护投资移民项目的诚信，“加勒比五国”（Caribbean Five）安提瓜和巴布达、多米尼克、圣卢西亚、圣基茨和尼维斯、格林纳达签署了备忘录大幅提升门槛及审核力度，并与美国达成了六项关键原则的协议。这些原则重点在于改进尽职调查程序、增强透明度，并确保“不法分子”无法非法利用投资移民项目。此协议标志着恢复对加勒比投资移民项目信心的重要一步。
如彼得森在上文所述，塞浦路斯的投资入籍计划曾被视为一种具有声望的项目，但最终却成为风险的代名词。2020年，半岛电视台的一项卧底调查揭露了该计划如何被犯罪分子和一些政治公众人物滥用以获取欧盟公民身份。
调查显示，中间人和政府官员愿意为了促成有可疑背景的人获得塞浦路斯公民身份，而扭曲或违反规则。
丑闻引发的严重后果包括政府撤销多项公民身份并暂停了塞浦路斯的投资入籍计划。欧盟对此作出回应，加强了对其成员国投资移民计划的审查，呼吁进行更严格的监管与监督。塞浦路斯的丑闻作为一个警示案例，展示了投资移民计划如何被利用以及它们对欧盟及其他国际机构完整性构成的风险。
也正是通过欧盟的呼吁和塞浦路斯的前车之鉴，东加勒比国家组织（OECS）开始积极努力规范和改进其成员国的投资入籍计划。
2024年3月，东加勒比国家组织成员国，包括安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯以及圣卢西亚，签署了一份协议备忘录（MoA），以建立其投资入籍计划的共同标准。
该备忘录规定了迹象关键改革措施，如提升原设定的最低投资门槛，禁止对投资入籍项目的选项进行折价，并建立一个区域监管机构以监督其与国际标准的合规情况。此举的目标是确保各国政府负责任地管理这些计划，并使它们对参与国家的社会经济发展产生积极影响。这些努力是为了保护东加勒比地区的投资入籍计划，以避免塞浦路斯的丑闻重演。
2022年，欧盟暂停了瓦努阿图公民免签旅行的资格，对瓦努阿图的投资入籍计划造成了重大打击。免签资格的暂停主要是由于欧盟对瓦努阿图松懈的尽职调查程序以及向背景可疑的个人发放护照的担忧所致。
欧盟指出，瓦努阿图的这些问题对欧盟成员国构成的潜在安全风险，最终导致欧盟于2022年5月暂停瓦努阿图公民的申根签证特权。
之后，由于瓦努阿图未能实施足够的改革，欧盟提议在2024年将这一暂时性的暂停措施转为永久性暂停。这一情况凸显了全球范围内，尤其是欧盟对投资移民计划的严格审查，反映了其对免签旅行制度完整性的担忧。（彼得森曾对该事件做完整的回顾：突发！下月生效：瓦努阿图系统改革，公民申请护照需入境办理！）
在上述文章链接中，彼得森曾报道过瓦努阿图移民局在8月5日宣布，自9月1日起所有申请瓦努阿图护照的人士都必须亲自登陆瓦努阿图办理。在距离截止日期还有4天的时候，也就是8月27日，瓦努阿图公民办公室发布声明，宣布将截止日期延期到11月30日，也就是在11月30日之前，护照申请人仍可以通过纸质申请流程进行申请。
瓦努阿图护照持有者失去申根签证特权的事件，对其他提供类似投资入籍计划的国家起到了警示作用，表明未能遵守严格的尽职调查标准可能会带来严重后果。
另一场影响投资移民项目的重要法律纠纷，是欧盟委员会与马耳他之间围绕马耳他投资移民计划的持续争端。
目前，欧盟委员会已将马耳他告上欧洲法院（ECJ），声称马耳他的投资移民计划破坏了欧盟的内部安全，并对欧盟国家的完整性构成了威胁。
然而，马耳他为其投资入籍计划辩护，认为这是国家主权的问题，授予公民身份的权利是国家的特权。
这一法律争端引发了关于国家主权和平衡欧盟监督的更广泛辩论。批评者认为，欧盟委员会的行动代表了一种越权行为，并可能为其他拥有投资移民计划的成员国设立危险的先例。
这场法律争端的结果可能对整个欧洲的投资移民行业产生深远影响。如果欧洲法院（ECJ）的裁决支持欧盟委员会的立场，可能会导致更严格的监管，甚至是对欧盟成员国投资入籍计划的有效禁止（马耳他在2022年曾暗示，无论法院裁决结果如何，他们的投资入籍计划都将终止）。而另一方面，一些国家则采取了不同的立场。阿尔巴尼亚宣布，如果马耳他在这场诉讼中获胜，阿尔巴尼亚则有意建立自己的投资入籍计划。
围绕投资入籍计划的众多丑闻引发了全球范围内的监管打击和国际机构的加强审查。尤其是欧盟，一直在公开批评投资移民计划，欧盟认为，最投资移民项目的监管不当和审查宽松，将导致该计划被不法分子滥用，从而对欧盟免签证旅行制度的完整性构成威胁。
2023年，投资移民执行调查显示，由于这些监管挑战，业内专业人士对投资移民计划的未来表示出显著担忧。根据调查，63%的受访者担心欧盟可能会以撤销拥有投资移民项目国家的申根签证特权为威胁，进而迫使这些国家关停投资移民项目。
也正是为了应对欧盟的担忧，一些国家，诸如加勒比国家加强了他们的投资移民计划的尽职调查等审核程序。而另一些国家，如爱尔兰、英国、葡萄牙等等，则纷纷关停了投资移民项目。
在此背景下，越来越多的人开始选择投资居留项目作为替代性方案。与投资入籍计划不同，投资居留项目则通过投资为投资者提供了获得特定国家的永久居留权的机会，并允许投资人在持有永居身份并满足一定要求后获得公民身份。如西班牙的非盈利签证（重磅！西班牙取消移民监，欧洲最具性价比居留签证出炉！）、葡萄牙的D7签证（移民欧洲最省钱的方式：葡萄牙D7签证！低成本快速拿到欧盟身份，这些细节您需要知道......）
各国政府普遍认为，对于政府/国家而言，投资居留计划比投资入籍计划风险更小、透明度更高。因为投资居留计划通常要求投资者做出长期承诺，例如在所在国保持住所并长期为其经济做出贡献。这降低了滥用的可能性，并确保投资者真正为东道国的发展做出贡献。
当然，相应地，对于投资人/移民人士而言，若要将永居身份转变为国籍，投资人需要耗费更长的时间在投资国居住，或耗费更多精力来运营和监管商业活动。
正如彼得森律师行一直以来强调的，国际局势波谲云诡，移民政策也瞬息万变。把握当下，也就是把握最佳时机，如果您对投资入籍项目或投资居留项目感兴趣，欢迎您联系彼得森律师行，我们将根据您的背景情况，制定最适合您的移民项目。
